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大连创世第十二次股东大会资料 大连大杨创世股份有限公司 第十二次股东大会 （2002年度大会） 会议资料 二○○三年六月 1 大连创世第十二次股东大会资料 大连大杨创世股份有限公司 第十二次股东大会 （2002年度股东大会） 会议议程 会议时间：2003 年6 月26 日上午9：00 会议地点：大连开发区哈尔滨路23 号公司五楼会议室 一、 听取各项议案 1、《公司2002 年度报告及年报摘要》 2、《公司2002 年度董事会工作报告》 3、《公司2002 年度监事会工作报告》 4、《公司2002 年度财务决算报告和2003 年度财务预算报告》 5、《公司2002 年度利润分配方案》 6、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》 7、《关于增选于延琦为公司独立董事的议案》 8、《关于增选李峰为公司董事的议案》 9、《关于选举许传伟为公司监事的议案》 10、《关于董事、监事会议津贴及高级管理人员报酬决定的议案》 11、《关于修改公司章程的议案》 二、 股东审议和表决 三、 宣布表决结果和股东大会决议 四、 见证律师宣读会议见证意见 2 大连创世第十二次股东大会资料 会议议案之一： 关于审议公司二○○二 年度报告及年报摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露的内容与 格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2002年修订稿）的要求，本 公司《二○○二年度报告》及《二○○二年度报告摘要》已编制完毕。2003 年3月26日公司召开的2003年度第一次董事会审议通过了上述两个报告。 2003年3月28日，公司的《二○○二年度报告》在上海证券交易所指定披 露的网站上公布。公司《二○○二年度报告摘要》 亦于2003年3月28日公告在《中国证券报》和《上海证券报》上。 根据上海证券交易所对公司2002年度报告事后审核意见函，公司发布 了《2002年度报告补充公告》，并刊登于5月15日《中国证券报》和《上 海证券报》上，并就补充部分对年报正文做了修改，公布在上海证券交易 所指定披露的网站上。 现提请股东大会审议。 大连大杨创世股份有限公司 2003年6月26日 3 大连创世第十二次股东大会资料 会议议案之二： 大连大杨创世股份有限公司 2002年度董事会报告 各位股东： 现在我代表董事会向各位做2002年度公司董事会报告，请予审议。 一、公司经营情况 （一）主营业务范围及经营状况 公司属于服装行业，主要从事中高档男西服、女时装、运动装、职业装、学生装 等服装的生产、销售及其它业务。公司年生产能力600万件（套）服装，是国内最大的 服装生产企业之一。 2002年，公司抓住中国加入WTO给纺织服装业带来的发展机遇，坚持以不断提高 经济效益为目标，继续实施“内外并举”的市场开发战略，欧美市场的开拓有较大进展。 公司把“做世界的工厂，创世界的名牌”作为战略目标，通过大规模的设备更新改造， 全面引进意大利服装工艺