北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2018年第五次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-059 证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年12 月26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苗雯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,281,000 股，占公司有表决权股份总数的99.93% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于更换会计师事务所》议案 1.议案内容： 现根据公司的发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再聘请中审华会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司2018 年度审计机构，拟聘请大华会计师事务所为公司2018 年度审计机构，负责公司2018 年度财务报告的审计工作。请各位股东予审议。 2.议案表决结果： 公告编号：2018-059 同意股数82,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过 《关于注销子公司北京恒荣汇彬保险经纪有限公司》议案 1.议案内容： 为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司拟注销子公司北 京恒荣汇彬保险经纪有限公司，请各位股东审议。 2.议案表决结果： 同意股数82,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过 《关于变更部分募集资金用途》议案 1.议案内容： 公司拟注销北京恒荣汇彬保险经纪有限公司，现对部分募集资金用途作出如下变更： 一、原募集资金用途 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一次股票发行，发行股份数 1600 万股，每 股价格为人民币9.2 元，募资基金 147,200,000.00 元，用于公司开设分支机构、采购 固定资产、投资设立保险经纪公司。 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第八次会议表决通过《公司股票 发行方案》，上述募集资金中的5,040 万元用于设立保险经纪公司，即北京恒荣汇彬保 险经纪有限公司，公司设立实缴注册资本 5,000 万元，公司设立保险经纪公司的筹办 费用40 万元（已用于支付房租、装修、薪酬等）。 二、现募集资金用途变更方案 现因公司拟注销北京恒荣汇彬保险经纪有限公司，兹变更设立北京恒荣汇彬保险经 纪有限公司实缴的 5,000 万元注册资本的用途为北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 公告编号：2018-059 运营资金。 请各位股东予审议。 2.议案表决结果： 同意股数82,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2018 年第五次临时股东大会决议》