甘肃亚盛实业（.PDF

甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 600108600108 600108600108 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司 2008 年年度报告 目录目录 目录目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要：3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员10 六、公司治理结构17 七、股东大会情况简介18 八、董事会报告19 九、监事会报告28 十、重要事项28 十二、备查文件目录75 1 甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司 2008 年年度报告 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 周长福先生 因病未出席会议 董事 王承济先生 因事未出席会议 (三) 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人李克华先生、主管会计工作负责人王利先生及会计机构负责人 （会计主管人员）李克 恕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、二、公司基本情况公司基本情况 二二、、公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写 亚盛集团 公司法定英文名称 GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 GANSU YASHENG GROUP 公司法定代表人 李克华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周文萍 甘肃省兰州市城关区秦安路 105号亚盛大厦东 12 董事会秘书联系地址 楼 董事会秘书电话 0931-8857057 董事会秘书传真 0931-8857082 董事会秘书电子信箱