中电投先融期货股份有限公司关于追认风险管理子公司委托贷.PDF

公告编号：2017-042 证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券 中电投先融期货股份有限公司 关于追认风险管理子公司委托贷款关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是追认中电投先融（天津）风险管理有限公司（以 下简称“风险管理子公司”）的偶发性关联交易 （二）关联方关系概述 关联方 注册资 法定代 关联方关 姓名/名 住所 企业类型 主营业务 本 表人 系 称 （一）融资租赁业务：经营国内外各种 先进适用的机械、设备、电器、交通运 输工具、各种仪器、仪表以及先进技术 中国康 北京市昌 股份有限 和房地产的直接融资租赁、转租赁、回 富国际 249791 平区回龙 公司（台 租和租赁物品的销售处理；（二）其他 同受最终 租赁股 .8927 观镇北清 港澳与境 王莉 租赁业务；（三）根据用户委托、按照 控制方控 份有限 万元 路三一产 内合资、 融资租赁合同直接从国内外购买租赁 制 公司 业园三层 未上市） 所需物品。（四）融资租赁项下的，不 包括需要配额和许可证的，其出口额以 还清租金为限的产品出口业务（五）对 租赁业务实行担保和咨询。 1 公告编号：2017-042 （三）表决和审议情况 公司于2017 年10月 20 日召开第一届董事会第十二次会议审议 了《关于追认风险管理子公司委托贷款关联交易的议案》。根据《关 联交易管理制度》，董事姚敏、魏斌、孙晔、房梁、刘铂、王鲲游共 计6 名因系关联方关系而回避表决，非关联董事不足3 人，此项议案 董事会不进行表决，直接提交2017 年第四次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市昌平区回龙观 股份有限公司 中国康富国际租赁股份有 镇北清路三一产业园 (台港澳与境内 王莉 限公司 三层 合资、未上市) （二）关联关系 国家电力投资集团公司控股国家电投集团资本控股有限公司，国 家电投集团资