重庆啤酒股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

重庆啤酒股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 各位董事： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规 的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其 他相关公司制度赋予的权力和义务，我们作为重庆啤酒股份有限公司独立董事，在 2016 年的工作中，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公 司可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。受公司其他二位独立董事委托，现将 2016 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 郭永清：经济学博士后，历任上海国家会计学院部门主任。现任上海国家会计学院会 计学教授、三湘集团股份有限公司、天津创业环保股份有限公司、重庆博腾制药股份有限 公司独立董事，本公司独立董事。 曲凯：历任北京凯文律师事务所合伙人。现任北京国枫凯文律师事务所合伙人、福建 省青山纸业股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、北京博睿宏远数据科技股份有限 公司 （非上市）、北京恩菲环保股份有限公司 （非上市），北京腾信创新网络营销技术股份 有限公司独立董事、本公司独立董事。 李显君：吉林大学经济学院经济学博士，历任清华大学汽车工程系汽车发展研究中心 主任、高级研修中心主任、产业系统工程学科主任。现任清华大学汽车工程系汽车发展研 究中心主任、产业系统工程学科主任，江铃汽车股份公司，天津一汽夏利汽车股份公司独 立董事，本公司独立董事。 公司现任独立董事三名，人数不低于董事会人数的三分之一，且均为金融、会计或法 律领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要 求。 我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求， 兼职上市公司均未超过 5 家，且不存在影响独立性的情况。 1 二、2016 年度会议出席情况 报告期内，公司完成了第八届董事会换届选举董事工作。我们认真参加了公司 2016 年度应出席的各次股东大会和董事会，认真履行了独立董事的职责。我们认为：2016 年公 司股东大会和董事会的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各重大经营决策事项的 决策程序合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，总 共发表了11 次独立意见，对会议审议的议案我们均投了赞成票。 1、2016 年独立董事出席董事会会议的情况如下: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 郭永清 11 11 0 0 曲凯 11 11 0 0 李显君 7 7 0 0 陈重 （已离任） 4 4 0 0 孙芳城 （已离任） 4 3 1 0 2、2016 年独立董事出席股东大会的情况如下： 独立董事姓名 本年应出席股东大会次数 亲自出席（次） 缺席（次） 郭永清 1 1 0 曲凯 1 1 0 李显君 1 1 0 陈重 （已离任） 0 0