神雾节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2018-099 神雾节能股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2018年12月17 日14：30 召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室 召开方式：现场和网络投票 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长宋彬 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 2 ．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东6 人，代表有表决权的股份数为 349,829,467股，占公司股份总数的54.90% 。 其中： 出席现场会议的股东2人，代表股份349,771,867股，占公司股份总数的 54.89% ；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份57,600股，占公司股份 总数的0.009% 。 3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师 出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情 况如下： 1、《关于修订公司章程的议案》 总表决情况： 同意349,806,467股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反 对23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00％。 中小股东总表决情况： 同意396,005股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的94.51%；反对 23,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的5.49%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2 、律师姓名：杜莉莉、郭昕 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2018 年第三次临时股东 大会决议； 2 、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司2018 年第三次临时股 东大会法律意见书。 神雾节能股份有限公司董事会 2018 年12 月17 日