关于2017年度股权激励部分限制性股票及期权回购注销完成-安妮股份.PDF

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-003 厦门安妮股份有限公司 关于2017年度股权激励部分限制性股票及期权回购注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票为 1,188,000 股，占本次回购前公司总股本的 0.1904%,共涉及 12 名激励对象，其中因离职、不在公司担任职务等原因回购注 销的激励对象为4 名，未达到限制性股票第一个解锁期的解锁条件的激励对象为 8 名。本次限制性股票的回购价格为5.13 元/股。本次回购注销完成后，已授予 未解锁的限制性股票数量调整为2,172,000 股，公司总股本由623,964,810 股变 更为622,776,810 股。 2、本次注销的股票期权为3,405,000 份，涉及19 名激励对象，其中因离职、 不在公司担任职务等原因注销的激励对象为9 名，未达到股票期权第一个行权条 件的激励对象为 10 名。本次注销后，已授予未行权的股票期权数量调整为 2,220,000 份。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股 票的回购注销及股票期权注销的手续。 一、公司2017 年股权激励计划概述 1、2017 年6 月8 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司2017 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意 见，律师等中介机构出具相应报告。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自2017 年6 月9 日起至2017 年6 月19 日止。在公示期内，公司未收到关 于本次激励对象的异议，并于2017 年6 月20 日披露了《厦门安妮股份有限公司 监事会关于2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及 公示情况说明》。 3、2017 年6 月26 日，公司召开2017 年度第一次临时股东大会，审议通过 了《关于厦门安妮股份有限公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于厦门安妮股份有限公司2017 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2017 年6 月26 日披露了《关于2017 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4、2017年8月14日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议,审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性 股票激励计划向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独 立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。律师出具了法 律意见书。 5、2017年9月5日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事 会第十次会议,审议通过了 《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于2017年股票期权与限制性 股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了 独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具 了法律意见书。 6、公司分别于2017年8月21 日、2017年9月18 日完成 《2017年股票期权与限 制性股票激励计划》所涉及的股票期权及限制性股票的授予登记工作并给予了公 告。 7、2018年7月26日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监 事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及 行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立 意见。律师出具了法律意见书。 8、2018年7月26日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监 事会第十八次会议,审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权 的议案》。董事会同意回购注销限制性股票1,188,000股，回购价格为5.13元/ 股，并注销股票期权3,405,000份。公司独立