大连三垒机器股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

大连三垒机器股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公 司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《大连三 垒机器股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，忠实履行独立董 事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用， 维护中小股东的合法利益。现将本人2015 年度履行独立董事的工作情况报告如 下： 一、2015 年度出席公司会议的情况及投票情况 （一）董事会会议 2015 年度公司共召开 5 次董事会会议，本人按照相关规定参加了全部5 次 董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，对 会议的议案均投了赞成票，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。 （二）股东大会 2015 年度，公司共召开了1 次股东大会，本人列席了会议宣读了2014 年度 述职报告，对股东大会的议案没有提出异议。 二、发表独立意见情况 1、2015 年 3 月30 日，本人对公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购 买理财产品的议案发表了独立意见。 2、2015 年4 月15 日，本人对公司2014 年度相关事项（包括内部控制自我 评价、2014 年度利润分配预案、聘任2015 年度审计机构、2015 年度关联交易、 公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外重大担保情况等事项）发 表了独立意见。 3、2015 年8 月26 日，本人对公司2015 年半年度相关事项（重大关联交易、 对外担保、公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司使用闲置超募资金及自 有资金购买保本型理财产品等）发表了独立意见。 4、2015 年10 月26 日，本人对公司发起设立三垒九州智能制造产业并购基 金的议案发表了独立意见 以上事项，本人均进行了认真核查并发表了独立意见，详细内容可查看巨潮 资讯网。 三、履行独立董事职务所做的其他工作 1、推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审 议的议案，本人均认真审核了公司所提供的材料，深入了解有关议案起草情况。 对公司内部规范性文件的执行情况进行了监督。 2、加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法 规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规 的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股 东权益的思想意识。 3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及 时反馈给公司，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进双方互动， 让公司了解广大投资者的要求。 四、其他事项 2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。 2015 年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提 议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 2016 年，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，继续加强同公司董事会、监 事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观 公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决 策提供参考建议，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。 五、联系方式 邮箱：hua908070@163.com; 独立董事：周清华 2016 年3 月18 日