江苏奥迪康医学科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-005 证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 江苏奥迪康医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第五次会议于2016 年6 月7 日在公司会议室召开。会议的通 知于2016 年5 月31 日以电话方式发出。公司现有董事5 人，实际出 席会议并表决的董事5 人。会议由周贵徽董事长主持,监事会成员、 董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审 议； 经安永华明事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度实现 净利润9,264,422.96 元，期初未分配利润6,479,999.75 元，因股份 制改制转入资本公积 10,475,007.99 元，本年提取盈余公积金 926,442.30 元，本年度已支付2014 年股利0 元，本年度可供分配的 利润为4,342,972.42 元。2015 年度分配方案为：以公司2015 年末 总股本11,120,000 股为基数，向全体股东每10 股派3.9 元人民币现 公告编号：2016-005 金红利（含税）。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于提议召开2016 年第一次临时股东大会的 议案》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 董事会 2016 年6 月8 日