温氏食品集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-143 温氏食品集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第一次会议通知于2018 年12 月3 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于2018 年12 月10 日16：30 在公司一楼会 议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际 出席会议的董事有 12 名。会议由温志芬先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经公司 2018 年第三次临时股东大会选举，公司第三届董事 会 12 位董事已产生。经全体董事审议，本次董事会选举温志芬 先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。温志芬先生的简历详 1 温氏食品集团股份有限公司 见本公告附件。 表决结果：同意12 票；反对0 票；弃权0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举 董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊 登在中国证监会指定的信息披露网站。 二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会拟聘任梅锦方 先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。梅锦方先生的简历详见本公 告附件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司 已将梅锦方先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异 议。梅锦方先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。 表决结果：同意12 票；反对0 票；弃权0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举 董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊 登在中国证监会指定的信息披露网站。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会拟聘任梁伟全先生担任公司证券事务代表，辅助 公司董事会秘书，负责证券事务的相关工作，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。梁伟全先 生的简历详见本公告附件。 2 温氏食品集团股份有限公司 表决结果：同意12 票；反对0 票；弃权0 票。 四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会拟聘任严居然 先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。严居然先生的简历详见本公告附件。 表决结果：同意12 票；反对0 票；弃权0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举 董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊 登在中国证监会指定的信息披露网站。 五、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 根据公司总裁严居然先生提名，拟聘任温小琼女士、罗旭芳 先生、陈峰先生、叶京华先生、梅锦方先生、陈瑞爱女士、梁志 雄先生、赵亮先生、黎少松先生担任公司副总裁；聘任林建兴先 生担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。前述人员的简历请详见 本公告附件。 表决结果：同意12 票；反对0 票；弃权0 票