公司2008年独立董事述职报告 巨潮资讯网.pdfVIP

公司 2011 年独立董事述职报告 尊敬的股东及股东代表： 本人作为武汉钢铁股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《董事会议事规则》等相关法律、 法规的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利， 较好发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，现将 2011 年的工作情况向各位股东进 行汇报。 一、出席董事会及股东大会的情况 2011 年度，本人全部参加了公司召开的七次董事会会议。召开董事会前我 们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情 况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到积极的作用。在认真审 阅公司各次会议资料的基础上，本人认为，公司在 2011 年度召集召开的董事会 及股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事 会各项议案及其他事项提出异议。 二、发表的独立意见 1、在 2011 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第十四次会议上，本人对《关 于公司高管人员变动的议案》出具了独立意见： （1）王岭先生因年龄原因，请求辞去公司总经理职务，程序合法，同意其 辞职请求。 （2）邹继新先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务，程序合法，同 意其辞职请求。 （3）同意彭辰先生为公司总经理。本次公司总经理候选人提名程序符合有 关法律法规和公司章程的规定，上述候选人任职资格符合担任上市公司总经理条 件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不 得担任公司总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 2 、在 2011 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议上，本人对相关 议案发表独立意见如下： （1）对公司2010年度对外担保情况发表了独立意见：报告期内，公司未发 生证监会规定中涉及的违规对外担保事项；报告期内，公司未对公司控股股东及 控股股东所属企业提供担保。 （2 ）对《关于 2011 年日常关联交易的议案》发表了独立意见：公司 2011 年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第五届董事 会第十六次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法 合规。同时，公司 2011 年日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易 价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体 股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情况。 （3）对《关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案》发表独立意见： ①公司董事会提名的第六届董事会董事候选人邓崎琳、王振有、胡望明、彭 辰、邹继新、余新河，独立董事候选人孔建益、张龙平、肖微、张吉昌等符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，未发现有 《公司法》第147条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未 解除的情形，任职资格合法。独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。 ②董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。 3、在 2011 年 5 月 19 日召开的第六届董事会第一次会议上，本人对相关议 案发表独立意见如下： （1）对《关于同意武汉钢铁（集团）公司投资镀锡板钢铁项目的议案》事 项发表了独立意见：该议案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公 司第六届董事会第一次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决。该议案 符合公司和全体股东的最大利益。 （2）对《关于聘任高管人员的的议案》发表了独立意见：同意聘任张文辉 先生担任公司副总经理兼硅钢事业部部长；同意聘任李洪波先生担任公司副总经 理兼营销管理部部长。