荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第一届董事会第十五次会.PDFVIP

公告编号：2019-001 证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：中泰证券 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月10 日 2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年1 月7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长王位元 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资参股设立合资公司荣成易海淘网络科技有限公司的 议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，荣成康派斯新能源车辆股份有限公司（以下简称“公司”） 公告编号：2019-001 拟与韩国Korea Center Co.,Ltd 发起设立合资公司荣成易海淘网络科技有限公 司（以下简称“易海淘”），注册地址为山东省荣成市，注册资本250 万美元，公 司拟参股投资50 万美元，占合资公司20%的股权。 易海淘的经营范围如下：计算机软件、网络技术的设计、开发、转让自研成 果，系统集成、数据处理（不涉及增值电信业务），提供相关技术咨询和技术服 务；企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划；电脑图文设计，广告代理设 计、制作、发布；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、 通讯设备、服装鞋帽、日用百货、化妆品、母婴用品、厨卫用品、玩具、床上用 品、家居用品、家用电器、文具用品、体育用品、工艺礼品、珠宝首饰、花卉、 针纺织品、食品的批发、零售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 董事会 2019 年1 月14 日