广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东： 大家好！作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独 立董事，本人任期于 2009 年 8 月 28 日届满。在2009 年任期内我忠实地履行了独立董事的 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2009 年度的 相关会议，认真审议各项议案，对公司的对外担保情况、利润分配、关联交易、续聘年度审 计机构、第二届董事会换届选举、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况等相关事项 发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关规定，现就 2009 年度履职情 况向各位股东进行汇报： 一、出席会议的情况 在 2009 年度第二届董事会任期内，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东大会。董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如下： 2009年度应 是否连续两 独立董事 亲自出席 委托出席 缺席 参加董事会 次未亲自出 姓名 次数 次数 次数 次数 席会议 刘凯湘 5 2 3 0 否 本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有 董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议 通过，没有反对、弃权的情况。 二、2009 年度发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司 2009 年度经营活 1 动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。 1、2009 年 2 月 25 日，就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届 董事会第六次会议有关事项基于独立判断立场，发表意见如下： （1）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等 的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2008 年度当期对外担保情况进行 了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： A 、截止报告期末（2008 年 12 月 31 日），公司尚未履行完毕的担保情况如下： 序 担保提 担保对象 担保类型 担 保 担保合同签 审议批准的担 实际担保 担保债务逾 号 供方 期限 署时间 保额度 金额 期情况 1 海鸥卫 黑龙江北鸥卫浴用 连带责任 两年 2008 年 10 月 2000 万元 800 万元 无 浴 品有限公司 保证 10 日 B 、截止报告期末，公司对