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大连大显控股股份有限公司 2015 年度股东大会 会议资料 （修订） 大连大显控股股份有限公司 二〇一六年五月二十六日 大连大显控股股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 大连大显控股股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程 会议时间： 一、现场会议时间：2016 年 5 月 26 日（周四）上午 9：30 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日 至 2016 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 现场会议地点：万达中心写字楼10 楼会议室 现场会议主持人：董事长华韡先生 会议议程： 一、审议事项 （一）审议《公司2015年度报告正文及摘要》 （二）审议《公司2015年度董事会工作报告》 （三）审议《公司2015年度监事会工作报告》 2 大连大显控股股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 （四）审议《关于公司2015年度财务决算及利润分配预案的议案》 （五）审议《关于公司2016年短期借款的议案》 （六）审议《关于公司2016 年预计担保的议案》 （七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016 年度财务审计机构的议案》 （八）审议《2015年度独立董事述职报告》 （九）审议《关于调整部分募集资金用途的议案》 （十）审议《关于公司增补窦圣军先生担任董事的议案》 二、参加会议股东表决 三、公布表决结果 上述第一、二、四、五、六、七、八、九项议案公司于2016 年4 月 28 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，第三项议案公司于2016 年4 月28 日召开的第八届监事会第五次会议审议通过，第十项议案公司 于2016 年5 月11 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过；公司董 事会决议公告、监事会决议公告分别刊登于2016 年4 月29 日、2016 年 5 月12 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 大连大显控股股份有限公司董事会 二〇一六年五月二十六日 3 大连大显控股股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 2015 年度股东大会会议————第一号议案 大连大显控股股份有限公司 2015 年度报告正文及摘要 具体内容于 2015 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站： 。 大连大显控股股份有限公司董事会 二〇一六年五月二十六日 4 大连大显控股股份有限公司2015 年度股东大会会议资料 2015 年度股东大会会议————第二号议案 公司2015 年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 2015 年，全球经济总体状况依旧不景气，国际、国内经济总体复苏态势不稳，新兴经济体 整体面临较大下行压力，国内宏观经济形势下滑，行业市场环境持续不佳。同时，由于国内钢 材、金属类等大宗商品价格深度下跌等原因，减缓了公司战略转型进程。并影响公司大宗商品 贸易业务的快速发展。面对严峻的发展形势，公司管理层和全体员工在董事会的领导下， 以稳 中求进的工