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安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 二零一八年十二月二十八日 安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知 1 会议议程 3 会议议案 议案一: 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案 5 议案二: 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 7 议案三: 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 16 议案四: 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 21 安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须 知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相 关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并 办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股 东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会 认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人 员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权 予以制止，并及时报告有关部门查处。 四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和 相关事宜的处理。 五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。 主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。 议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。 七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股 东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进 行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、填 错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采 用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决 权。 九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计 票与监票工作。 十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东 大会，并出具法律意见。 2 安徽省天然气开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2018 年12 月28 日（星期四）14：30 会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室 召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况， 公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律 师列席情况，审查会议有效性； 三