天域生态环境股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-003 天域生态环境股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2019 年01 月10 日以电子邮件方式发出， 并于2019 年01 月15 日上午09:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开本次会 议。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生 主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于公司质押控股子公司股权开展融资租赁业务的议案》 根据表决结果，同意公司为控股子公司济宁经济开发区天健公园建设运营有 限公司（以下简称“济宁天健”）履行其与长江联合金融租赁有限公司 （以下简 称 “长江金租”）之间的《融资租赁合同》承担连带保证责任，同时将公司持有 的济宁天健80%的股权质押给长江金租。具体内容详见公司在上海证券交易所官 方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司质押控股子公司股权开展融资租 赁业务暨2018 年度对外担保预计的进展公告》（公告编号：2019-004）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 （二）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据表决结果，同意向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请敞口金额为 1 亿元的授信，授信期限为1 年，利率根据提款时市场平均利率水平由双方协商确 定。董事会授权董事长代表公司签署前述贷款额度内的一切相关合同、协议等各 项法律文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 天域生态环境股份有限公司董事会 2019 年01 月16 日 2 / 2