广州浪奇第六届董事会第二十二次会议决议公告 20101112.pdfVIP

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2010 －028 广州市浪奇实业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2010 年11月1 日以电子 邮件方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于 2010 年11 月11 日以通讯方式召开了会议。应参加的董事7 人，实际参加 的董事7 人，占应参加董事人数的100％，没有董事委托他人出席会 议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会 议讨论形成如下决议： 审议通过公司 《关于上市公司治理常见问题情况的自查报告》。 （表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 广州市浪奇实业股份有限公司 董 事 会 二O 一O 年十一月十一日 0 附件： 广州市浪奇实业股份有限公司 关于上市公司治理常见问题情况的自查报告 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动 有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号) 的有关要求，广州市浪奇实业股份有 限公司（以下简称“公司”）从2007 年4 月起开展公司治理专项活动，并将此项 活动作为公司常抓不懈的工作，持续进行。根据广东证监局《关于进一步深入开 展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99 号）和 《关于辖 区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155 号）（以下简称“《通报》”） 的有关要求，公司对照《通报》中有关上市公司治理的常见问题，展开自查活动。 现将自查情况报告如下： 一、 公司治理整改事项的完成情况 公司于2007 年4 月10 日起开展公司治理的自查工作，针对自查中发现内控 制度未健全的情况，公司及时建立《对外担保管理制度》和《接待与推广制度》 等，进一步完善公司治理制度。公司还加强了投资者关系管理，与投资者建立长 期良好的沟通关系。中国证券监督管理委员会广东监管局于2007 年8 月1 日至 8 月2 日对我公司进行了巡检，针对公司巡查的情况于2007 年8 月9 日向我公 司下达了《关于通报广州市浪奇实业股份有限公司加强公司治理专项活动检查情 况的函》（广东证监函[2007]487 号），要求我公司对存在的问题进行整改。公司 对此予以高度重视，并针对通知中所列的问题进行了分析研究，制定了相应整改 措施，现将整改落实情况汇报如下： 问题一：公司章程建设亟待完善，本公司章程中有部分内容不符合相关规定。 整改情况：公司董事、监事及高管人员已经认真学习了广东证监局的精神， 对照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《关于进一步加快推进清欠 工作的通知》的有关规定，对本公司章程的部分章节进行修改和完善。公司于 2008 年4 月16 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修改〈公 司章程〉部分条款的议案》，并于2008 年6 月27 日召开2007 年度股东大会审议 通过该议案。 2009 年，公司根据相关政策的变化及时对《公司章程》进行了两次修订， 在《公司章程》内明确了现金分红政策，使公司的利润分配政策保持连续性和稳 定性，为股东的投资回报提供了保障。并在《公司章程》内明确公司有关人员违 1 规、违纪的相关赔偿责任和纪律处分。通过及时修订、补充《公司章程》条款， 使《公司章程》内容符合相关规定。 整改工作完成情况：已完成。 问题二：监事会的职能发挥不够充分，公司监事组成结构有待改进，监督职 能有待加强。 整改情况： 1. 改进和完善监事会