硅宝科技董事会议事规则2010年2月 20100210.pdfVIP

成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 （经2008年5月4日创立大会暨第一次股东大会审议通过） （经 2010 年 2 月 8 日第一届董事会第十三次会议修订） 1 成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作 效率和科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等国家有关法律法规，以及《成都硅宝科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和公司章程规定不得 担任董事情形者，不得被选举为公司董事。 违反前款规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现不得担任董事 情形的，公司应解除其职务。 第四条 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因 董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董 事候选人由现任董事会或者单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名。 对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的 有关规定执行。 第五条 董事由股东大会选举和更换。 第六条 董事任期三年，从就任之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。 董事任期届满，连选可以连任，但独立董事连任时间不得超过六年。董事任期届 满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董 事职务。 第七条 公司董事享有下述权力： （一）出席董事会会议； （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东大会会议通知并出席股东大会会议； （四）单独或共同向董事会提出议案； （五）在董事会会议上独立行使表决权，每一名董事享有一票表决权； （六） 在董