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成都倍特发展集团股份有限公司 2004 年年度报告 二ＯＯ五年四月十六日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事出席了本次董事会会议。 公司董事长周强先生、董事兼总裁方兆先生、副总裁兼总会计师陈家均先生、 财务部长李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 一 公司简介……………………………………………………3 二 会计数据和业务数据摘要…………………………………4 三 股本变动及股东情况………………………………………5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………8 五 公司治理结构………………………………………………12 六 股东大会情况简介…………………………………………15 七 董事会报告…………………………………………………16 八 监事会报告…………………………………………………24 九 重要事项……………………………………………………25 十 财务报告……………………………………………………28 十一其它有关资料………………………………………………71 十二备查文件目录………………………………………………71 2 一 公司简介 (一)公司法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司 公司法定英文名称：CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GR0UP，INC. (二)公司法定代表人：周 强 (三)公司董事会秘书：申书龙 联系地址：四川省成都市高新区创业路5 号倍特公寓B 座15 楼 电 话：(028 传 真：(028 电子信箱：sl0628@126.com 证券事务代表：纪建敏 联系地址：四川省成都市高新区创业路5 号倍特公寓B 座14 楼 电 话：(028 传 真：(028 电子信箱：jjm0628@163.com (四)公司注册地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区 公司办公地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区 邮政编码：610041 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：office@ (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》 公司年度报告备置地点：董事会办公室 公司年度报告登载的国际互联网网址： http：∥ (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：倍特高新 公司股票代码：000628 3 二 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润情况 单位：元 利润总额 26,858,013.20 净利润 2,153,857.98 扣除非经常性损益后的净利润 5,496,316.45 主营业务利润 202,099,946.18 其他业务利润 2,419,487.00 营业利润