上海清鹤科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-036 证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：上海证券 上海清鹤科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 上海清鹤科技股份有限公司( 以下简称“公司”) 第一届董事会第 六次会议于2016 年7 月22 日上午10:00 以现场召开的方式在公司会 议室召开。会议由公司董事长叶德建召集和主持，会议应到董事为5 人，实到董事为5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议审议议案及表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： 《关于指定董事郑德灿代行董事会秘书职责并负责