广州浪奇独立董事2009年度述职报告 20100422.pdfVIP

广州浪奇实业股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 钟学军 本人作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2009 年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及相关法 律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了 独立董事的职责，积极出席了2009年公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立 意见，维护了公司和股东利益。现将2009年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2009年本人出席公司会议情况 （一）董事会会议 1、亲自出席应出席会议的届次情况： 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺 席(次) 5 5 0 0 2、 委托出席会议届次情况：无； 3、年内未有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席的会议并行使表决权的情 况。 （二）股东大会 1、本年度出席公司的股东大会及临时股东大会情况。 2009 年，本人出席了 2009 年 6 月 16 日召开的2008 年度股东大会和 2009 年 11 月 16 日召开的2009 年第一次临时股东大会，2009 年没有缺席或授权委托其他独立董事出 席股东大会的情况。 2009年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履 行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师 事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2009年内，本人也未有对公司董事 会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 二、日常工作情况 2009年内，本人勤勉尽责，按时出席董事会会议，对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，主动调查、获 取做出决策所需要的情况和资料。在董事会审议相关事项时，对公司拟发生的关联交易 等事项发表了独立意见；除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露 情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的 合法权益。 同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是涉及到 规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切 实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 三、对公司相关事项发表独立意见和有关声明情况 （一） 在2009 年 7 月 2 日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，本人就公司对 参股公司提供担保发表意见，认为公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其快 速发展对资金的需要，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。 （二） 在2009 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十三次会议上，本人就董事候选 人的提名发表意见，认为公司董事会提名独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，被提名的独立董事符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。 未发现独立董事候选人有《公司法》第 147、149 条规定的情况，以及被中国证监会处以 市场禁入处罚的情形，同意对上述董事候选人的提名。 2009年，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众 股股东的权益，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责。 在2009年的工作中，公司相关工作人员给予了积极的配合和帮助，在此表示敬意和 衷心感谢。 广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事：钟学军