中航飞机股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-014 中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会 议通知于2017 年2 月28 日以电子邮件方式发出，会议于2017 年3 月10 日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应出席董事14 名， 实际出席董事 12 名。董事贺沂先生因公出差，书面委托董事李广兴先生 代为出席并行使表决权；董事周凯先生因公出差，书面委托独立董事杨乃 定先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和相关 部门负责人列席了本次会议。 会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等法律、规章的规定。 会议由公司董事长刘选民先生主持。 会议经过表决，形成如下决议： 一、通过《2016 年年度报告全文及摘要》 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （《2016 年年度报告》全文刊载于 2017 年3 月14 日巨潮资讯网， 《2016 年年度报告》摘要刊载于2017 年3 月14 日《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网。） 1 二、通过《2016 年度董事会工作报告》 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （详见2017 年3 月14 日巨潮资讯网 《2016 年度董事会工作报告》。） 三、批准《2016 年度总经理工作报告》 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 四、通过《2016 年度财务决算报告》 （一）营业收入：2016 年实现营业收入2,612,185 万元。 （二）营业成本：2016 年度营业成本支出2,425,930 万元。 （三）期间费用：2016 年期间费用共计支出137,812 万元。 （四）投资收益：2016 年实现投资收益3,141 万元。 （五）营业外收支：2016 年度实现营业外收入17,375 万元；2016 年 度发生营业外支出 1,461 万元。 （六）利润总额：2016 年实现利润总额 54,508 万元。 （七）净利润：2016 年实现净利润45,498 万元。 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 五、通过《2017 年度财务预算报告》 （一）营业收入：预算营业收入2,702,099 万元。 （二）期间费用：预算支出169,255 万元。 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2 六、通过《2016 年度利润分配预案》 公司2016 年度实现的归属于母公司的净利润413,133,366.70 元；以 母公司本期实现的净利润360,319,110.49 元为基数，提取10%的法定盈余 公积金，计36,031,911.05 元。截至2016 年12 月31 日，合并报表累计 未分配利润合计为1,289,304,901.63 元，母公司实际可供分配利润为 993,447,387.55 元。 同意公司2016 年度利润分配预案：以2016 年12 月31 日总股本 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每10 股派送现金股利0.50 元（含 税），合计分配现金股利138,432,253.55 元，剩余未分配利润结转至下一 年度，不进行资本公积金转增股本。 同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。 七、批准《关于申请使用银行授信业务的议案》 同意公司使用银行综合授信额度880,000 万元，其中：贷款额度 590,000 万元、银行承兑汇票额度180,000 万元、商业承兑汇票贴现额度 13,000 万元、法人账户透支额度10,000 万元、信用证开证额度40,000 万 元、保理额度1,000 万元、保函额度30,000 万元、供应链融资额度16,000