中铁二局股份有限公司第一届董事会2002年第二次会议决议.PDFVIP

中铁二局股份有限公司第一届董事会2002 年第二次会议决议公告 暨召开2002 年第一次临时股东大会的通知 中铁二局股份有限公司第一届董事会2002 年第二次会议于2002 年2 月24 日在四川 省成都市中铁二局大厦 11 楼会议室召开，会议由董事长翁景庆先生主持，我公司全体 董事(10 名）出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对中铁二局集团建筑有限公司实施增资控股的预案》(详见 关联交易公告） 二、审议通过了《关于对中铁二局集团新运工程有限公司实施增资控股的预案》(详 见关联交易公告） 三、审议通过了《关于对中铁二局集团电务工程有限公司实施增资控股的预案》(详 见关联交易公告） 四、审议通过了《关于设立中铁二局股份有限公司湖南分公司的议案》 为加强湖南地区的生产经营开发工作，协调内外关系，同意设立中铁二局股份有限 公司湖南分公司。 五、决定召开2002 年第一次临时股东大会。 1、会议时间：2002 年3 月29 日上午9 时； 2、会议地点：四川省成都市马家花园路11 号马家花园宾馆3 楼会议室； 3、会议内容： (1)审议《关于对中铁二局集团建筑有限公司实施增资控股的预案》； (2)审议《关于对中铁二局集团新运工程有限公司实施增资控股的预案》； (3)审议《关于对中铁二局集团电务工程有限公司实施增资控股的预案》； (4)审议《关于变更公司审计机构的预案》(已于2002 年1 月31 日在《中国证券报》、 《上海证券报》上公告)。 4、会议出席对象： (1)凡在 3 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人； (2)本公司董事、监事及高级管理人员。 5、会议登记办法： (1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证，法人股东持营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记时间内采取传真 方式登记。 (2)登记时间：2002 年3 月21 日9??00-16??30。 (3)登记地点：四川省成都市马家花园路 11 号马家花园宾馆一楼大厅。联系电话： (028)7683980、6444518 传真：(028)7683980 6、其他事项： 参加会议人员食宿、交通费自理。 特此公告. 中铁二局股份有限公司 董 事 会 二○○二年二月二十四日 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人) 出席中铁二局股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号： 委托人持股数： 委托人股东代码： 受托人： 身份证号： 委托日期：2002 年 月 日 中铁二局股份有限公司关联交易公告 一、 概要 本次关联交易是中铁二局股份有限公司(以下简称本公司）根据本公司2000 年度第 一次临时股东大会发行股票募集资金投资方案决议和本公司《招股说明书概要》(见2001 年4 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）披露的内容，利用募集资金 出资控股中铁二局集团建筑有限公司(以下简称建筑公司）。本公司与建筑公司原股东中 铁二局集团有限公司(以下简称集团公司）、都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任 公司(以下简称交大磁浮公司）于200