中航飞机股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告.PDFVIP

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-054 中航飞机股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易 管理规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度与控 股股东中国航空工业集团有限公司及所属单位全年累计发生的各类日常 关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为47,887,178,196.98 元，公 司日常关联交易履行审议程序如下： 公司于2018 年 11 月 16 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。在审议和 表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄 仁敏、罗继德进行了回避，由7 名非关联董事进行表决。会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。公司独立董事对本项关联交易议 案进行了事前认可并发表独立意见，同意公司《关于 2019 年度日常关联 交易预计发生金额的议案》。 此项交易尚须获得公司 2018 年第二次临时股东大会的批准，与该关 1 联交易有利害关系的关联股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航 空工业”）、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司 （以下简称“航空工业西飞”）、陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简 称“航空工业陕飞”）、西安航空制动科技有限公司（以下简称“航空工业 制动”）和中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“航空工业起落架”） 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （二）预计日常关联交易类别和金额如下： 单位：元 关联交 关联交易 关联交易 2018年度截至披露日 关联人 2019年度预计金额 易类别 内容 定价原则 发生金额 航空工业所属单位 其中：航空工业西飞及所属单位 向关联 航空工业陕飞及所属单位 人销售 销售产品 31,618,915,126.00 19,241,569,950.35 产品 航空工业制动及所属单位 航空工业起落架及所属单位 航空工业其他所属单位 见第三部分第 航空工业所属单位 （一）款 其中：航空工业西飞及所属单位 向关联 航空工业陕飞及所属单位 人采购 采购产品 14,389,739,433.00 11,150,519,801.11 航空工业制动及所属单位 产品 航空工业起落架及所属单位 航空工业其他所属单位 航空工业所属单位 155,100,000.00 28,962,147.79 其中：航空工业西飞及所属单位 15,500,000.00 11,658,422.66 向关联 航空工业陕飞及所属单位