浙江健盛集团股份有限公司2014年.PDF

浙江健盛集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议材料 2015 年 5 月 浙江健盛集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料 目录 2014 年年度股东大会会议须知 2 2014 年年度股东大会议程 4 2014 年年度股东大会审议议案 议案一 公司 2014 年度董事会工作报告 6 议案二 公司 2014 年度监事会工作报告 7 议案三 公司 2014 年年度报告和摘要 8 议案四 公司 2014 年度财务决算报告 9 议案五 公司 2015 年度财务预算报告 10 议案六 公司 2014 年度利润分配的议案 11 议案七 关于续聘公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 .12 议案八 独立董事 2014 年度述职报告 13 议案九 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 14 议案十 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 15 议案十一 关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 议案十二 关于杭州健盛袜业有限公司年产 10000 万双高档棉袜智慧工厂扩建 项目及增资的议案17 2014 年年度股东大会会议议案附件 附件一 2014 年度董事会工作报告19 附件二监事会 2014 年度工作报告24 附件三 2014 年度财务决算报告26 附件四 2015 年度财务预算报告28 附件五独立董事 2014 年度述职报告30 附件六 《公司章程》35 附件七 《股东大会议事规则》80 1 浙江健盛集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法 规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东 代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表） 临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经 大会主持人许可后方可进行。 四、出席股东大会的股东 （或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当 遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额 （含受托股份数额）等内 容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原 则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一 议案，每一发言人的发言不得超过两次。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票 表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中 “同意”、“反对”、 “弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票， 该表决票上对应的股东表决权作 “弃权”处理。未填、错填、字迹无法 辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果作 “弃权”处理。 六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公