漳州发展：董事会关于全资子公司福建漳发建设有限公司跟关联方签署资料.pdfVIP

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011—034 福建漳州发展股份有限公司董事会 关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方 签署《施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”） 与漳州东南花都有限公司（以下简称“东南花都”）、海峡（福建漳州） 花卉集散中心有限公司（以下简称“花卉集散中心”）签署建设工程施 工合同： （1 ）由漳发建设承接东南花都位于漳浦县花博园区内的现代花卉 展示馆及五新农业展示馆工程的建设施工，工程合同价款合计 19,470,594.28 元； （2 ）由漳发建设承接花卉集散中心有限公司宿舍楼工程，工程合 同价款为3,358,859.00 元。 鉴于漳州东南花都有限公司、海峡（福建漳州）花卉集散中心有 限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，上述交易行为 构成关联交易。公司于2011 年10 月17 日召开的第六届董事会第三次 会议审议通过了以上关联交易事项，董事会在审议该议案时，公司 2 名关联董事均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认 可并发表了意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 公司全资子公司漳发建设与控股股东福建漳龙实业有限公司下 属企业在连续十二个月内发生关联交易, 按照累计计算的原则，金额 在3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％ 以上，故本次关联交易需提交公司股东大会审议通过。 二、合同主体介绍 （一）福建漳发建设有限公司 法定代表人：林阿头 注册资本： 叁仟伍佰万圆整 住 所： 漳州市芗城区县后路后埕10 号 企业性质：有限责任公司（法人独资） 经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰 工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的 设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开 展经营活动）；房地产信息咨询。 截止2011年09月30 日，漳发建设未经审计的总资产为12,821.71 万元，净资产为3,488.09 万元，实现营业收入1,544.45 万元，净利 润291.07 万元。 （二）漳州东南花都有限公司 法定代表人：钟舜杰 注册资本： 伍仟万圆整 住 所： 漳浦县官浔镇溪坂村 企业性质： 有限责任公司（法人独资） 经营范围： 旅游景区开发管理、展览服务、花卉种植销售、游乐 园经营（涉及前臵许可审批项目除外）；房地产开发。 截止2011年09月30 日，东南花都未经审计的总资产为37,001.03 万元，净资产-759.07 万元，实现营业收入180.72 万元，净利润-997.31 万元。 （三）海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司 法定代表人：庄洲文 注册资本： 叁仟万圆整 住 所： 漳浦县官浔镇溪坂村 企业性质： 有限责任公司（法人独资） 经营范围：园艺植物培植、销售及种植技术服务；绿化工程服务； 园艺器材销售；农业生产技术开发、转让和咨询服务；货物或技术的 进出口业务（国家禁止或限制进出品的货物、技术除外）；经营进料加 工和“三来一补”业务；房地产开发、经营、物业服务；物流（不含 运输）、仓储（危险化学品除外）。 截止 2011 年 09 月 30 日，花卉集散中心未经审计的总资产为 9,580.25 万元，净资产2,801.40 万元。花卉集散中心于2010 年成立， 目前还处于征地、筹建花卉综合市场阶段，尚未产生收益。 三、交易标的基本情况 （一）漳发建设与东南花都签署《施工合同》，由漳发建设承接东 南花都位于漳浦县花博园区内的现代花卉展示馆及五新农业展示馆工 程的建设施工。 1. 工程地点：漳州市漳浦县官浔镇花博园区内 ⒉合同工期：开工后60 日历天 3. 合计工程合同价款：19,