利达光电股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项的公.PDFVIP

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-001 利达光电股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2018 年12 月10 日核发 了《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049 号）。截至目前，利达光电 股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）本次发行股份购 买河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学”）100%股权并募集配套资金（以 下简称“本次交易”、“本次重组”）事项已完成标的资产过户以及发行股份购买 资产部分新增股份登记上市手续。公司尚需在证监会核准文件有效期内进行发行 股份募集配套资金的股份发行工作，就本次交易募集配套资金涉及的新增股份办 理登记上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、 公司章程修改等事宜的变更登记手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次收 购的实施。 本次重组相关方作出的承诺事项如下： 承诺 承诺事项 承诺内容 主体 1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整 的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2 、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于提供 3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完 上市 信息真实、 整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行 公司 准确、完整 了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、 的承诺 安排或其他事项。 4 、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由 本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本 次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 5、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行 为本公司将承担个别和连带的法律责任。 1 承诺 承诺事项 承诺内容 主体 1、本公司不存在未决的重大诉讼、仲裁事项。 2 、本公司现任董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚，或者最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的 情形。 3、本公司在最近三年内不存在被司法机关给予刑事处罚，或者受到 关于合法 行政主管机关给予行政处罚的情形。 合规的承 4 、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近三年内不存在未 诺 按期偿还大额债务、未履行承诺的情况。 5、截至本承诺函出具之日，本公司及现任董事及高级管理人员不存 在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规正被中国证 监会立案调查的情形。 6、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行