中储发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-009 号 中储发展股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年1月31日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年1 月31 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年1 月31 日 至2019 年1 月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申 1 √ 请的综合授信额度提供担保的议案 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申 2 √ 请的银行承兑汇票额度提供担保的议案 3 中储发展股份有限公司关联交易管理制度 √ 累积投票议案 4.00 关于增补监事的议案 应选监事 （1）人 4.01 周爱林 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上第1、2、3 项议案已经公司八届七次董事会审议通过，第4 项议案 已经公司监事会八届五次会议审议通过，具体内容于2019 年1 月16 日在中 国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站()进行了披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会