河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十一次会.PDF

公告编号：2019-001 证券代码：872277 证券简称：九鼎园林 主办券商：开源证券 河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2019 年1 月16 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年1 月5 日以书面方式 发出 5. 会议主持人：董事长闫军尧先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 公告编号：2019-001 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司向银行申请贷款暨关联方担保》议案 1. 议案内容： 公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司登封支行申请 贷款人民币950 万元，贷款期限半年，贷款用于补充公司流动资金， 公司关联方郑州阳城科贸有限公司拟为上述贷款提供担保。此次拟担 保事项构成公司关联交易。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提请召开2019 年第一次临时股东大会》议案 2. 议案内容： 公司拟于2019 年02 月01 日上午9 时在公司会议室召开2019 年 第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-001 三、备查文件目录 《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议 决议》 河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 董事会 2019 年1 月17 日