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PAGE PAGE 1 综合办公室工作流程 综合办公室工作流程 （二○一五年三月） 三、后勤服务类1. 公务接待流程2. 办公耗材 三、后勤服务类 1. 公务接待流程 2. 办公耗材/ 用具管理流程 3. 公务车辆管理流程 4. 安全、卫生管理流程 二、人事管理类 1. 招聘录用流程 2. 离岗办理流程 3. 绩效考核流程 4. 考勤管理流程 5. 例会管理流程 一、文秘行政类 1. 发文审核流程 2. 合约审核流程 3. 文书档案归档流程 4. 档案资料查阅流程 5. 用印管理流程 6. 文件资料发送流程 7. 证件（原件）管理流程 一、文秘行政类 1. 发文审核流程 一般发文 一般发文 文 稿打印、签章、存档、发送 文 稿 打印、签章、存档、发送 分管文秘领导 审阅、签发 SHAPE \* MERGEFORMAT 综合办文字审核 综合办 文字审核 起草人 送达综合办 重要发文 重要发文 文 稿 文 稿 打印、签章、存档、发送 董事长 签发 分管文秘领导 审阅 备注： 1．凡以公司名义、加盖公司印章发出的各类文件资料，均须经过综合办审核，公司领导审核和签发。 2．“重要发文”包括：上报政府的文件、规章性文件、总体决策性文件、涉及财物处置的文件、重要对外合作事项文稿。 2. 合约审核流程 分管文秘领导审核、修正董事长审阅、签发法律顾问审核 分管文秘领导 审核、修正 董事长 审阅、签发 法律顾问 审核 分管文秘领导 初审 综合办 文字审核 起草人 送达综合办 文 稿 文 稿 打印、签章、存档、发送 备注： 1．“合约”是指公司与其他方签订的合同、协议、约定书和意向书以及这些文书的补充文书。 2. 可以不经法律顾问审核的合约包括：标准文本已经法律顾问审核的合约、不具有法律约束力的意向书、经董事长同意免除法律顾问审核程序的合约。 3．合约必须由双方签约代表签名，并标注签约人身份证号码(或签约单位组织机构代码)、第二联系人联系方式。 4．两页以上的合约必须加盖骑缝章。 5. 由本公司单方盖章发出、等待对方盖章回传的合约，必须留1份复印件临时存档，待对方盖章回传后以原件替换复印件。 6. 空白合约盖章发出，必须编号、登记、注明承办人。 3. 文书档案归档流程 综合办 综合办 接受来文 综合办负责人审核综合办年末收集、整理 综合办负责人 审核 综合办 年末收集、整理 综合办 年度内分类存档 综合办 留取原件存档 综合办 综合办 办理发文 综合办 综合办 立卷、归档 备注： 1. 综合办以年度为单元进行文件资料的立卷归档。当年内存档，年末归档。 2. 为确保归档资料的完整，年度归档前要进行文档资料收集，各部门配合。 3. 本流程未尽事宜执行公司《档案管理规定》。 4. 档案资料查阅流程 综合办监督档案复印申请人现场查阅公司领导批准保密文档查阅 综合办 监督档案复印 申请人 现场查阅 公司领导 批准保密文档查阅 综合办负责人 同意 查阅人 申请 综合办收回存档 综合办 收回存档 申请人 查毕归还 备注： 1. 公司档案只能查阅，不能借阅。如确有特殊原因需要借阅，须由综合办登记，董事长签字批准，限期交换。收回时须对案卷的完整性进行逐页检查。 2. 如需要复印案卷资料，须在综合办人员监督下进行。 5. 用印管理流程 综合办用印登记综合办负责人批准一般用印事项公司领导 综合办 用印登记 综合办负责人 批准一般用印事项 公司领导 批准重要用印事项 文件资料承办人 申请用印 承办人 领取、发送 综合办 留存归档件 备注： 1. 须经公司领导批准的“重要用印事项”，请参见《发文审核程序》、《合同审核程序》； 2. 综合办在用印环节留取原件存档。 3. 除证件盖章等一般用印事项外，凡具有事后查考、利用价值的用印资料均须存档。 4. 存档不登记、登记不存档。 6. 文件资料发送流程 接收部门签收（在发送登记簿上签字）发送部门送达文件资料 接收部门 签收（在发送登记簿上签字） 发送部门 送达文件资料 发送部门 填写《文件资料发送记录》 文件资料 印制完成 备注： 1. “发送部门”是指综合办或承办发文事项的其他部门。 2. 文件资料发送实行“谁发送、谁登记”。公司其他部门发送表单、资料，参照本流程执行，不得进行信誉交接。 3. 对外发送的文件资料如无直接签收人，须留有快递回单等依据，并记入《文件资料发送记录》。 4. 对外发送重要电子文档，需进行专项登记。 7. 证件（原件）管理流程 综合办建立《公司证件信息登记簿》注明证件存放地、年审/ 综合办 建立《公司证件信息登记簿》 注明证件存放地、年审/变更/换证/缴费时间 综合办 扫描留存证件电子版 综合办 按期提醒或安排年审/变更/换证/缴费 综合办证件电子版、复印件年末归档 综