宁波杉杉股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2018-075 宁波杉杉股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第十七 次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规 的相关规定。 （二）本次监事会会议于2018 年12 月11 日以电话形式向全体监事发出通 知，全体监事一致同意于2018 年 12 月12 日以通讯表决方式召开本次监事会会 议。 （三）本次监事会会议应出席的监事5 名，实际出席会议的监事5 名，无 缺席会议的监事。 （四）公司监事会召集人沈侣研先生主持本次监事会会议，并对监事会临 时会议紧急召开情况进行了说明。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 关于补充审议关联交易的议案。 （5 票同意，0 票反