北京数字认证股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-005 北京数字认证股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十三 次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2019 年 1 月8 日通过电子邮件的形式 送达至各位董事。 2 、本次会议于2019 年1 月18 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人。 4 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币8,000 万元暂时闲置的募集资金 购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限不超过10 个月，决