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包头明天科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会 会议资料 600091 二0 一五年二月十六日 ST 明科2015年第二次临时股东大会会议资料 包头明天科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2015 年2 月16 日 会议召开地点：公司三楼会议室 会议主持人：公司董事长李国春先生 一、主持人宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例； 二、会议审议议案： 议案1： 《关于修改公司章程的议案》 议案2： 《关于修订股东大会议事规则的议案》 议案3： 《关于制定独立董事工作细则的议案》 议案4： 《关于变更公司经营范围的议案》 议案5： 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 议案6： 《关于公司向金融机构借款额度的议案》 三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论； 四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决； 五、休会，等待网络投票结果； 六、复会，宣布表决结果，形成大会决议； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、参会董事在大会决议、会议记录上签名； 九、宣布大会结束。 包头明天科技股份有限公司 二O 一五年二月十六日 1 包头明天科技股份有限公司 ST 明科2015年第二次临时股东大会会议资料 【议案一】 包头明天科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案 各位股东： 根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件，以及公司拟增加经营范围的情况， 公司董事会拟对现行的《公司章程》进行修订。具体修订如下： 修订条款 原章程 修订后章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范 围：一般经营项目：销售烧碱、 围：一般经营项目：煤炭销售、批 聚氯乙烯树脂、苯酚、电石、盐 发；销售烧碱、聚氯乙烯树脂、 酸；化工包装，室内装饰、装潢 苯酚、电石、盐酸；化工包装， （凭资质经营）；化工产品的研 室内装饰、装潢（凭资质经营）； 制、开发（需前置审批许可的项 化工产品的研制、开发（需前置 目除外）；化工机械加工；出口 审批许可的项目除外）；化工机 本企业自产的机电产品、轻工纺 械加工；出口本企业自产的机电 织；网络工程及远程教育服务； 产品、轻工纺织；网络工程及远 环保设备生产及销售；计算机软 程教育服务；环保设备生产及销 硬件及外围设备的生产、销售； 售；计算机软硬件及外围设备的 销售电子原件、通讯器材（除专 生产、销售；销售电子原件、通 营）、办公设备；咨询服务、仓 讯器材（除专营）、办公设备； 储（需前置审批许可的项目除 咨询服务、仓储（需前置审批许 外）；租赁；货物运输代理服务。 可的项目除外）；租赁；货物运 （法律、行政法规、国务院决定 输代理服务。（法律、行政法规、 规定应经许可的、未获许可不得 国务院决定规定应经许可的、未 生产经营）”