天津旭辉恒远塑料包装股份有限公司第一届董事会第八次会.PDF

公告编号：2016-023 证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司(以下简称“公司”)关于 召开第一届董事会第八次会议的通知已于2016 年7 月5 日以书面方 式通知全部董事，会议于2016 年7 月15 日上午在公司会议室召开。 本次会议由董事长王旭辉先生主持，公司现有董事5 人，实际出席会 议并表决的董事5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭 辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》 议案内容：为肯定优秀员工为公司做出的贡献，保持公司长期稳 定发展，董事会提名王旭春、王旭朝、马兆华、刘志强、韩广东、于 志江、刘志军、张宝同、王海友、张桂娟、潘玉英、尚永生、孟伟共 13 名员工为核心员工，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发 表明确意见。 公告编号：2016-023 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。关联董事王旭辉、 厉艳荣回避表决。 本议案尚需提请 2016 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提请召开公司2016 年第三次临时股东大会会 议的议案》 议案内容：依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，现提议召开天津市旭辉恒远塑料包装股 份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容见《天津市旭辉 恒远塑料包装股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、 备查文件 《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 董事会 2016 年7 月15 日