威腾电气集团股份有限公司关于投资新能源电能传输设备研.PDF

公告编号：2016—007 证券代码：836970 证券简称：威腾股份 主办券商：中信证券 威腾电气集团股份有限公司 关于投资“新能源电能传输设备研发及产业化”项目 的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一) 基本情况 公司拟利用西侧空地（17.5亩）投资“新能源电能传输设备研发 及产业化”项目，计划投资6000万元，拟新建厂房约20000平方米。 本次对外投资不构成关联交易，不适用回避表决。 (二) 审议和表决情况 本次对外投资事项于2016年4 月27 日经第一届董事会第四次会议 审议通过，表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。表 决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《威腾电气集团股份有 限公司对外投资管理制度》规定，本议案投资额在公司最近一期审计 总资产的30% 以内，本议案属于董事会权限事项，无需提交股东大会 审议。 (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序 公司已于2016年2 月25 日取得扬中市发展改革和经济信息化委员 会出具的《关于威腾电气集团股份有限公司新能源电能传输设备研发 及产业化项目备案的通知》，备案有效期两年。项目还需取得国土、 规划、环保、住建等部门的批准手续。 ( 四) 本次对外投资不涉及新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 （一）项目内容 自筹资金，购买设备约80 台，新建厂房，建筑面积约为20000平 方米。 （二）投资进度 公司已取得项目用地的国有土地使用权，尚未正式开工。 （三）对公司的影响 本次对外投资将促进公司新能源相关产业的业务发展。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司战略布局要求，旨在针对新能源行业的产 品及服务的提升，倡导节能、环保、智能的发展方向，拓展公司生产 规模和生产能力，增强主营业务盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资，系公司根据市场发展需求做出的决策，主要是研 发和生产设备、土地及厂房建设的投入，资金运用有序，投资建设可 控。但是，鉴于项目投资金额较大，对行业政策和外围环境存在一定 的依赖，项目投产后市场环境可能发生不利变化，投资收益存在一定 风险。 公司《对外投资管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权 限、决策程序等，建立了相关的业务流程和检查监督机制，以最大程 度把控投资进程中的风险，保证投资资金的安全和有效增值。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将促进公司新能源相关产业的业务发展，预计将对 公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《威腾电气集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。 威腾电气集团股份有限公司 董事会 2016 年4 月28 日