铭异科技股份有限公司董事选任程序.PDFVIP

銘異科技股份有限公司 董事選任程序 第一條、 為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一 條規定訂定本程序。 第二條、 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。 第三條、 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化 ，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不 限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之 能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八