某公司董事服务合同(DOCX 49页).docxVIP

*****股份有限公司 与 [执行董事姓名] 的 董事服务合同 本合同于二零零九年 五月 二十二日由下列双方签订： (1) ***********股份有限公司是一家依据中国法律成立的公司，其法定住所是中 华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街二十二号（以下简称“甲方”）； 和 (2) []，[中国公民]，住址为[]，邮编[]（以下简称“乙方”）。 鉴于甲方于二零零九年五月 二十二日 召开的二零零八年年度股东大会选举乙 方为甲方的董事，为确定并规范甲方作为聘用方、乙方作为受聘方的聘用服务关系， 甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议： 1. 聘用 1.1 甲方依据本合同条款，聘用乙方为甲方董事会的董事及高级雇员。 1.2 乙方同意依据本合同规定受聘为甲方董事会的董事及高级雇员。 2. 任期 2.1 乙方被聘用作为甲方董事及高级雇员的期限为自二零零九年 五月 二十二日 （“生效日”）起截至二零一一年年度股东大会于二零一二年之召开日，本合 同 7.1 条和 7.2 条另有规定的除外。 3. 职责 3.1 乙方向甲方承诺遵守及符合中华人民共和国（“中国”）《公司法》、《国务 院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及其它中国有关的法 律、法规、规章、甲方的《公司章程》及其附件（“公司章程”）、本合同、 甲方就有关董事及高级雇员所制定的各项规章制度、甲方的股东大会决议及董 事会决议，履行其董事及高级雇员职责，并同意甲方就乙方违反前述规定享有 公司章程规定的补救措施。乙方向甲方的每位股东承诺，其将遵守及履行甲方 公司章程规定的对股东应尽的责任。 3.2 乙方向甲方承诺并保证遵守及符合香港联合交易所有限公司上市规则（包括上 市公司董事进行证券交易的标准守则）、香港证券及期货事务监察委员会所颁 布的《香港公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第五百七十一章《证 券及期货条例》及其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，以及 上海证券交易所、伦敦证券交易所和纽约证券交易所之有关规定。 3.3 乙方确认对甲方负有忠实与勤勉的义务，不会从事与甲方业务有竞争或进行任 何会损害甲方利益的活动。 4. 报酬及费用 4.1 自生效日起，乙方作为甲方董事及高级雇员在本合同项下提供服务的报酬，按 国家有关规定及《中国石化高层管理人员薪酬实施办法》确定。 4.2 在本合同期内，对于乙方因为向甲方提供其在本合同项下的服务或因为执行与 甲方运营有关的事项而由乙方付出的 所有合理必要费用(如差旅费、招待费 等)，经乙方出示有关的收据及/或有效凭证后，在中国有关法律及政策的许可 范围内甲方将予以返还。甲方亦可在事前向乙方提供款项，用以支付前述的各 种必要费用，乙方必须在使用该款项后尽快或按甲方的要求定时向甲方出具有 效的凭证，以抵消该款项。 4.3 在本合同期内，甲方为乙方购买《董事、监事及高级管理人员责任保险》，有 关保险金由甲方支付。甲方有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围 及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。 5. 不与竞争 5.1 除有关竞争已经甲方股东大会批准及（如有需要）经有关监管部门批准，乙方 保证在其受聘为甲方董事及高级雇员期间以及在其与甲方聘用关系结束后的六 个月内，乙方将不以任何方式从事与甲方竞争之业务或向任何与甲方、甲方的 子公司及分公司（“甲方集团”）之业务有竞争的公司或个人谋取任何职位， 亦不接受任何与甲方集团成员业务有竞争的公司或个人所提供的任何职位。 6. 保密责任 6.1 乙方意识到在履行其在本合同项下的职责时会接触到甲方集团成员所拥有及/或 由甲方集团成员保管的、尚未公开的、甲方集团成员的、包括但不限于技术、 管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息（以下简称“秘密资料”）。乙 方承认秘密资料为甲方集团成员独自所有及/或由甲方集团成员保管中。 6.2 无论是在本合同期内，或是在乙方停止受聘担任甲方董事后的任何时间内，乙 方保证（除该等秘密资料在不违反本合同的保密承诺下可公开获得外）： (a) 乙方绝不以任何方式向任何第三方泄露或披露秘密资料。但是乙方因为 履行其在本合同项下的义务而有必要向甲方集团成员有关雇员及甲方集 团成员聘用的专业人员披露的秘密资料或获董事会授权或由有适当管辖 权的法庭发出指令予以披露的秘密资料则不在此限； (b) 乙方绝不会为了自己、其亲友以及未经甲方许可的任何第三人的利益而 以任何方式利用秘密资料；或 (c) 乙方须采取必要措施防止秘密资料向未经甲方许可的任何第三人扩散或 披露。 6.3 本合同期满或乙方被提前解聘时，甲方有权合理地要求乙方立即将与甲方集团 成员业务有关的资料返还甲方。 6.4 乙方同意在履行其在本合同项