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天津鹏翎集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项审核报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 天津市南开区宾水西道333 号万豪大厦C 座十层 滨海业务部 地址：天津经济技术开发区 电话：022 新城西路19 号鸿泰花园别墅22 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 天津鹏翎集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项审核报告 立信中联专审字[2018]D-0216 号 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 “鹏翎股 份”）截至2018 年6 月30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 鹏翎股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制截至 2018 年6 月30 日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的 证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证意见 1 我们认为，鹏翎股份董事会编制的截至2018 年6 月30 日止的《前次募集资金 使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了鹏翎股份截至2018 年6 月30 日止的前次募集资金使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鹏翎股份重大资产重组之用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为鹏翎股份发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的必 备文件，随同其他申报文件一起上报。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国天津市 二〇一八年九月十三日 2 天津鹏翎集团股份有限公司 截至2018年6月30 日止的 前次募集资金使用情况报告 天津鹏翎集团股份有限公司 截至2018年6月30 日止的 前次募集资金使用情况报告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“本公司”）董事会按照中国证券监督 管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本 公司将截至2018 年6 月30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）2014 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2014 年公开发行股票募集资金”）情况 1、前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2014 〕22 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投 资