皇台酒业：2013年年度报告.pdf

甘肃皇台酒业股份有限公司2013 年度报告全文 甘肃皇台酒业股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 甘肃皇台酒业股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年03 月19 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主 管人员)李宏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 甘肃皇台酒业股份有限公司2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第八节 公司治理 42 第九节 内部控制 47 第十节 财务报告 48 第十一节 备查文件目录 136 3 甘肃皇台酒业股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 甘肃皇台酒业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、上海厚丰 指 上海厚丰投资有限公司 北京鼎泰 指 北京鼎泰亨通有限公司 实际控制人 指 卢鸿毅先生 陇盛公司 指 甘肃陇盛皇台酒业有限公司 日新公司 指 甘肃日新皇台酒销售有限公司 凉州皇台酒销售公司 指 甘肃凉州皇台酒销售有限公司 浙江销售公司 指 浙江皇台酒业有限公司 葡萄酒公司 指 甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司 公司章程 指 甘肃皇台酒业股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2013 年1 月1 日—2013 年12 月31 日 4