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河北衡水老白干酒业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 二O 一八年五月 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2018 年5 月22 日上午9 时 二、会议地点：公司十三楼会议室 三、出席会议对象： 1. 截至2018年5月17 日下午收市后在中国登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东； 2. 公司董事、监事及高级管理人员； 3. 公司聘请的律师。 四、会议主持人：刘彦龙董事长 五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票， 公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 六、会议议程： 1. 到会股东及股东授权代表签到登记。 2. 董事、监事及高级管理人员签到。 1 3. 主持人宣布会议开始。 4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及 占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理 人员、见证律师等人员。 5. 审议、听取相关议案 (一) 《2017 年度董事会工作报告》； (二) 《2017 年度监事会工作报告》； (三) 《2017 年度公司财务报告》； (四) 《2017 年度独立董事述职报告》； (五) 《2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方 案》； (六) 《公司2017 年年度报告及其摘要》； (七) 《关于公司2018 年度-2019 年度向银行申请8 亿元 贷款额度的议案》； (八) 《公司2017 年度内部控制自我评价报告》； (九) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； (十) 《关于公司会计估计变更的议案》 (十一) 《关于选举汤捷先生为公司董事的议案》 ； 2 (十二) 《关于聘任2018 年度审计机构的议案》； 6. 推举监票人。 7. 参加现场会议的股东表决。 8. 统计表决结果。 9. 主持人宣读现场会议表决结果 10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果 11、下午4 ：30汇总现场会议和网络投票表决情况 12、董事长宣读本次股东大会决议 13、律师发表本次股东大会的法律意见 14、签署会议决议和会议记录 15、主持人宣布会议结束 议案一： 2017 年度董事会工作报告 各位股东 ： 下面由我向大会作2017 年度董事会工作报告，请予审议！ 一、报告期公司经营情况 3 2017 年，面对更加激烈的白酒市场竞争形势，公司以提高 企业发展质量为核心，以经济效益为中心，以市场为导向，以建 设“制造一流、营销一流、管理一流、服务一流”的酒企为目标， 不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企 业内部改革，加强企业管理，积极调整产品结构，优化产品质量， 提高产品内涵，夯实公司基础，加强资本运作，大力推进公司重 大资产重组；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第 一要务，坚持以品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大 衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水老白干酒的品牌形 象，强化品牌运作，在不断优化产品结构，提高产品内涵的同时， 深度聚焦市场，市场向商务消费、婚宴会务、大众消费转型，推 动了企业持续、快速发展。2017 年度，公司全年共实现主营业 务收入2,534,965,148.18 元,比2016 年增长3.9