中国铝业股份有限公司关于拟增资中铝创新开发投资有限公司.PDFVIP

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2019-009 中国铝业股份有限公司 关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的中铝南海合金有限 公司（以下简称“中铝南海合金”）100%股权向中铝创新开发投资有限公司 （以下简称“中铝开投”）进行增资。  中铝开投为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”） 的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易 构成关联交易。  本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会第三十七 次会议审议通过，关联董事余德辉先生、敖宏先生回避表决，其余董事参与 表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。  本次交易尚需提交公司股东大会审议、批准。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟以持有的中铝南海合金