档案管理标准化制度.docVIP

二十二、档案管理标准化制度 （一）档案借阅管理 1、档案借阅流程 2、流程权限配置及步骤说明 档案借阅 借阅人 产业集团企划 人力行政屮心 行政部 产业集团企划 人力行政屮心 副总监 产业集团企划 人力行政中心 分管副总 产业集团企划 人力行政中心 行政部 2. 2工作步骤说明 工作行为关 键步骤 行为标准 行为奖罚准则 工作模板表单 申请借阅档 案 借阅部门提出口头或书面申请。 重要的档案（如重要意义的获奖证书， 各类合同，证照等）须书面申请，并 报主管领导审批；普通档案只须档案 所属部门负责人批准即可。 详见档案管理的 奖罚规定 借阅审批单、 档案借阅登记表 领导审批 档案所属部门分管领导审批借阅申 请。 如果所借档案是本部门的，则只要本 部门负责人同意，即可到档案室借阅。 涉密或特殊档案需总裁批准。 借阅登记、提 供借阅 档案管理员提供借阅的档案，并做好 登记（同时，借阅者应注明归还时间。 若有特殊需要，需延长的，应向档案 管理员及时说明。） 档案归还 借阅部门用完档案后及时完整地归还 档案到档案室，不应归还至自己所属 产业集团相关部门。（若有他人需要 借，应先由原借阅者向档案管理员说 明，后转至他人。同时，档案管理员 应做好转借 验收 档案管理员验收归还档案无误后在借 阅登记表上作注销登记。 重整理入库 档案管理员将验收登记好的档案整理 入库。 （二）档案销毁管理 1、档案销毁流程 ? ??2、流程权限配置及步骤说明 ? ?? 2、流程权限配置及步骤说明 2.1流程权限配置图 限 发起 参与 审核 审批 备案 档案销毁 产业集团企划 人力行政中心 行政部 监督小组 产业集团企划 人力行政中心 副总监 产业集团企划 人力行政中心 分管副总 产业集团企划 人力行政中心 行政部  2. 2工作步骤说明 工作行为关 键步骤 行为标准 行为奖罚准则 工作模板表单 组织鉴定小组 负责组织专业人员1-2名以及档案管理 员组成档案销毁鉴定小组。 详见档案管理 的奖罚规定 鉴定销毁档案 鉴定小组根据档案销毁标准对应档案 进行销毁鉴定 建立销毁档案 清单 鉴定小组对鉴定后属应销毀的档案建 立销毁清单。 档案销毁清单 审批 行政部分管领导对销毁清单进行审批。 档案销毁审批 单 销毁 在档案管理员、行政部负责人的执行 下，以及监销人的监督负责下，对档案 进行销毁。 销毁清清单永 久归档 档案销毁清单由档案室归档永久保存， 必要时报相关部门备案。 档案管理奖罚准则 序 号 奖罚要点 奖罚金额 奖罚权 行使人 备注 1 各子、分公司、产业集团 行政部门未能根据档案收 集标准收集档案并及时上 交的 当半人罚款100元；两次犯同 样错误的，加倍处罚；连续三 次犯同样错误，扣除0.1-0.25 分。 行政部 2 档案收集屮出现档案遗失 的 当事人罚款100元；两次犯同 样错误的，加倍处罚；连续三 次犯同样错误，扣除0.1-0.25 分。 行政部 分管领 导 3 档案管理员未做好接收清 单登记，随便允许不合格 的档案入库的，以及未做 好档案借阅登记的 当事人罚款100元；两次犯同 样错误的，加倍处罚；连续三 次犯同样错误，扣除0.1-0.25 分。 行政部 负责人 4 借阅部门未能及时归还借 阅档案或者档案造成损毁 的 当事人罚款100元；两次犯同 样错误的，加倍处罚；连续三 次犯同样错误，扣除0.1-0.25 分。 行政部 负责人 损毁档案的处 罚视档案的重 要性和损毁程 度决定  5 擅自销毁档案的 当事人罚款100元；两次犯同 样错误的，加倍处罚；连续三 次犯同样错误,扣除0.1-0.25 分。 总裁 擅自销毁档案 的处罚视档案 的重要性决定 4、档案管理工作模板 （1） 档案借阅审批单 （2） 档案借阅登记表 （3） 档案销毁审批单 （4） 档案销毁清单 附件1 中南建筑产业集团有限责任公司 档案借阅审批单 部门（单位） 借阅人姓名 外借/查阅档案内容： 拟归还日期： 借阅人： 年 月曰 部门意见： 部门经理： 年 月 日 主管副总意见： 审批人： 年 月曰 档案主管意见： 审批人： 年 月曰 行政部意见： 年 月曰 总监： 附件2 中南建筑产业集团有限责任公司 档案借阅登记表 日期 档案内容 批准人 査阅人（签 字） 外借人 （签字） 备注 归还日 期  附件3 ihOlMMQD ih OlMMQD 中南建筑产业集团有限责任公司 档案销毁审批单 销毁档案内容介绍、数量: 销毁理由: 档案室： 年 月曰 行政部意 行政部： 年 月曰 主管副总意见: 审批人： 年 月曰 相关部门意见： 相关部门负责人: 年 月曰 执行董事批准: 执行董事签字: 年 月 日 鉴定小组签字: 监销人签字： 附件4 中南建筑产业集团有限责任公司 档案销毁清单 日