方硕科技：公司章程.pdf

山东方硕电子科技股份有限公司·章程 山东方硕电子科技股份有限公司 章程 二〇一四年九月 山东方硕电子科技股份有限公司·章程 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会7 第五章 董事会 12 第一节 董事 12 第二节 董事会 14 第六章 总经理及其他高级管理人员 17 第七章 监事会 18 第一节 监事 18 第二节 监事会 19 第八章 财务会计制度、利润分配和审计20 第一节 财务会计制度20 第二节 会计师事务所的聘任21 第九章 通知和公告21 第一节 通知21 第二节 公告22 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算23 第一节 合并、分立、增资和减资23 第二节 解散和清算23 第十一章 投资者关系管理25 第十二章 修改章程25 第十三章 附则26 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益；规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管 指引第3 号-章程必备条款》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的 股份有限公司。 第三条 公司注册名称：山东方硕电子科技股份有限公司。 第四条 公司住所：山东省烟台市高新区经八路17 号。 第五条 公司注册资本为人民币1800 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事和高级管理人员均具有法律约束力。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、董事会秘 书、技术总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：秉承沟通、诚信、发展、共赢的企业精神，以 高新技术为先导，以股东收益最大化为目标，科学管理，务实高效，创行业知名 品牌，实现行业理念共识，市场共治，利益共享，未来共赢。 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：电子科技产品的研发、应用，电 子产品、汽车养护用品、环保节能产品、汽车配件、汽车装饰用品、机电设备（不 含小轿车）、电子元器件、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、皮革制品、 建材的批发、零售，计算机软件的开发与销售。（需经许可经营的须凭许可证经 营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。 公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司发行的股份，在中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。股东名册根据证监会及证券登记机 构监管要求进行管理。 第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应 当具有同等权利。同次发行的同种类股票