北邮国安：公司章程.pdf

北京北邮国安技术股份有限公司 章 程 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公 众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3 号—章程必备条款》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、 规章的规定为准。 第三条 公司名称：北京北邮国安技术股份有限公司 第四条 公司住所：北京市海淀区文慧园北路 8 号南北楼南楼二层、十层 1002、1003、1004、1010、1011 号 第五条 公司注册资本为人民币：5,000 万元。 第六条 公司为发起方式设立的永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、常务副总 经理、财务负责人、董事会秘书等。 第二章 宗旨和经营范围 第十一条 公司的经营宗旨：依照我国现有的法律法规的规定，促进公司持 续发展，为全体股东提供合理的投资回报。 第十二条 公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技 4 术服务；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售计算 机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、器件和元件、仪器仪表、 金属制品、金属材料、文化用品、五金交电、日用品、建筑材料；承办展览展示 活动；会议服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、 技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。 第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类