富岛科技：公司章程.pdf

无锡富岛科技股份有限公司 章 程 二〇一四年八月 1 目录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 董事会 16 第一节 董事 16 第二节 董事会 18 第三节 董事会秘书 21 第六章 高级管理人员 21 第七章 监事会 23 第一节 监事 23 第二节 监事会 23 第八章 信息披露和投资者关系管理 25 第一节 信息披露 25 第二节 投资者关系管理 25 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 26 第一节 财务会计制度 26 第二节 内部审计 27 第三节 会计师事务所的聘任 27 第十章 通知 28 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 28 第一节 合并、分立、增资和减资 28 第二节 解散和清算 29 第十二章 修改章程 31 第十三章 附则 31 2 第一章 总则 第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由无锡富岛精工有限公司整体变更发起设立而成：在江苏省无锡市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司注册名称：无锡富岛科技股份有限公司 第四条 公司住所：无锡市新区南站工业集中区B 区B-07 地块。 第五条 公司注册资本为人民币500 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理 人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应 当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交无锡仲裁委员会仲裁解决。 3 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨 完善企业经营机制，筹措发展资金，立足环保型表面处理行业，积极推进环 保型表面处理工艺和装备的革新与应用，本着诚信、专注、品质、创新的公司理 念，贯彻“品质源于专注；创新成就未来”的企业文化，致力成为国内环保型表面 处理工艺研发和装备制造的的领航者，使公司实现最大的经济效益和社会效益， 使股东获得良好的收益回报。 第十二条 公司的经营范围 环境保护专用设备、金属表面处理机械的研发、制造、销售和维修服务； 机械设备零配件的制造和销售；金属磨料、非金属磨料、化工产品及原料（不含 危险化学品）的销售；金属制品加工；道路普通货物运输。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方