伊菲股份：公司章程.pdf

辽宁伊菲科技股份有限公司 章 程 二零一四年四月 0 辽宁伊菲科技股份有限公司章程 目录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股 份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东4 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集9 第四节 股东大会的提案与通知 10 第五节 股东大会的召开 11 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 18 第一节 董事 18 第二节 董事会21 第三节 董事会秘书25 第六章 总经理及其他高级管理人员26 第七章 监事会28 第一节 监事28 第二节 监事会28 第八章 财务会计制度、利润分配和审计30 第一节 财务会计制度30 第二节 内部审计32 第三节 会计师事务所的聘任32 第九章 通知和公告32 第一节 通知32 第二节 公告33 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算33 第一节 合并、分立、增资和减资33 第二节 解散和清算34 第十一章 修改章程36 第十二章 信息披露36 第十三章 投资者关系管理的内容和方式36 第十四章 附则37 第一章 总则 第一条 为维护辽宁伊菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定由绥中伊菲人工晶体科技有限公 司整体变更成立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：辽宁伊菲科技股份有限公司 第四条 公司住所：辽宁东戴河新区A 区燕山路东段11 号。 第五条 公司注册资本为人民币1860 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业 政策，努力为社会提供优质产品，为客户提供专业化的服务，提高企业的效益， 增强企业的竞争力，实现员工价值，为股东创造价值。 第十二条 公司的经营范围为：人工晶体陶瓷、屏蔽材料、屏蔽产品、特种 工业陶瓷、新型复合陶瓷、工业窑炉陶瓷的研发与制造；陶瓷机械产品制造；陶 瓷产品的进出口业务（以上范围属法律、法规禁止生产经营和许可经营的除外）。 机械设备制造、销售。 （以工商登记机关核准的为准） 1 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十三条 公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。公司的股份采