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实用标准文案 PAGE 精彩文档 ****科技有限公司 增资扩股说明书 ?第一章 术语及释义 在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 本 公 司： 指****有限公司 发 出 人： 指****有限公司 董 事 会： 指****有限公司董事会 现有股东： 指****有限公司现有股东 货 币 元： 指人民币元 出 资： 指以现金形式向本公司投资 本次出资认购期：从2011年12月15日起至2012年1月31日止。 特别需要指出的是，本说明书作为****科技有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。 第二章 增资扩股方案 一、增资扩股的原因和目的 2009年11月，公司成立以来，通过建机建制和加强管理，企业活力不断增强，但是，目前公司还处于结构调整和开拓发展的的“创业期”。本次增资扩股的主要原因和目的：一是公司生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能等经营方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益；二是公司现有的企业规模与公司的战略规则和发展要求不相适应，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化公司股权结构，推进管理和体制创新，提高开拓发展能力，适应未来发展的需要；三是在经营资质和经营范围等方面，公司与意向投资者有着良好的互补推动作用，可快速推进公司和意向投资者共同发展，实现共赢。 二、增资扩股方案 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，制定本方案。 1、增资扩股的规模及公司总股本 现公司注册资本为****万元，拟增资扩股到 万元。计划募集资金 万元。 2、增资募股方式和对象 本次增资扩股采取定向募集方式。对象为： ****有限公司（以下简称“****公司”） ****有限公司（以下简称“****公司”） 3、增资扩股的办法 （1）本次增资扩股由本公司作为发起人，投资人以现金入股。 （2）本次增资扩股基准日为2011年11月30日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，折算出每股折合 元。投资者以 元/股入股公司，共计入股 万股，合 万元。增资扩股前后的股权结构如下表： 股东名称 增资扩股前 增资扩股后 出资额 （万元） 出资比例 （%） 出资额 （万元） 出资比例 （%） 合计 100 100 4、增资扩股步骤 （1）公司召开股东大会，审议本增资扩股方案 （2）由本次增资扩股的出资对象出具《入股申请书》，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖章后送交本公司 （3）投资者与本公司签订《增资扩股协议书》和《出资入股协议书》，并按协议书规定缴纳认股资金。 （4）投资者缴纳认股资金后，公司出具《出资证明书》 （5）本次增效扩股由股东大会对《公司章程》进行修订，经原登记机关办理变更手续。 5、认购期限 本次增资扩股的认购期限最迟到账时间拟订为2012年1月31日，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。 三、本次募集资金的运用 本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于充实实收资本，扩大资产规模，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的效益增长点，给股东最大投资回报；同时巩固公司在国内同行业的地位，提高公司的竞争力。 四、利润、资产及负债安排 1、根据本次增资扩股安排，公司现有股东享有本公司直至2011年11月30日或增资扩股完成之日（以较晚的日期为准）的未分配利润处分权。其后实现的利润由新老股东共享。 2、增资扩股后，原公司的整体资产、负债全部由增资扩股后的公司承继。 3、增资扩股后的公司承继原有全部业务。 五、重组后公司董事会、监事会组成 1、本次增效扩股完成后，股东各方法律地位平等，享有法律规定股东应享有的一切权利。 2、重组后的公司董事会成员组成：公司原有董事5人不变，****公司新增提名 人，****公司新增提名 人，共计 人。 3、重组后的公司监事会成员组成：由 人组成， 第三章 公司基本情况 一、基本情况 中文名称：****科技有限公司 英文名称：**** CO.,LTD 注册资本：万元 成立日期： 注册地址： 法定代表人： 邮政编码： 二、股东情况 本公司共有股东5家，占股情况如下表： 股 东 出资额 出资比例 三、公司简介 **** 公司开业后，现有股东、董事会、经营层致力于业务拓展、整章建制、加强团队建设等几个方面的工作，公司上下、内外呈现了生机勃勃的景象。截至目前，公司积极参与株洲市“四化”和“两型社会”建设，重点打造的****市重点工程之城市夜景亮化提质工程和湘江风光带株洲段景观照明工程，得到了市委、市政府和广大市民的高度赞赏。截至2010年末，公司资产总额10863万元，负债总额6413万元，