上海梅林正广和股份有限公司2009年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码证券代码：：600073 股票简称股票简称：上海梅林：上海梅林 编号编号：临：临2010-017 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：上海梅林上海梅林 编号编号：：临临 上海梅林正广和股份有限公司上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林正广和股份有限公司上海梅林正广和股份有限公司 年年年年度股东大会决议公告度股东大会决议公告 年年年年度股东大会决议公告度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决的情况。 一、一、会议召开情况会议召开情况 一一、、会议召开情况会议召开情况 1、召开时间：2010 年 4 月 20 日上午 2、召开地点：上海虹口区保定路 325 号海烟大酒店 16 楼多功能厅 3、召开方式：现场投票表决 4、召集人：公司董事会 5、主持人：周海鸣董事长因有其他重要公务，委托董事总经理徐荣军主持了 本次股东大会。 6、本次会议的召开符合 《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定。 二、二、会议出席情况会议出席情况 二二、、会议出席情况会议出席情况 1、参加表决的股东（或股东授权代理人）共12人，共持有代表公司180,841,755 股有表决权股份，占公司股份总数的 50.7412％。 2、其他人员出席情况：公司相关人员出席了会议；金茂凯德律师事务所律师 出席会议并进行见证。 三、三、提案审议情况提案审议情况 三三、、提案审议情况提案审议情况 本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议： 1、1、审议通过公司审议通过公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告； ； 11、、审议通过公司审议通过公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告；； 参加表决的股数为：180,841,755 股，意见如下： 赞成 180,841,036 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996 %；弃权 0 股； 1 反对 719 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。 2、2、审议通过公司审议通过公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告； ； 22、、审议通过公司审议通过公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告；； 参加表决的股数为：180,841,755 股，意见如下： 赞成 180,841,036 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996 %；弃权 0 股； 反对 719 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。 3、3、审议通过公司审议通过公司年度财务决算报告年度财务决算报告； ； 33、、审议通过公司审议通过公司年度财务决算报告年度财务决算报告；； 参加表决的股数为：180,841,755 股，意见如