会议管理制度资料.docVIP

PAGE PAGE 140 **银行会议制度 为了加强会议管理，提高会议效率和质量，使政令畅通、信息通达，充分发挥各项会议指导、协调、沟通等作用，特制订本会议制度。 一、会议种类 总行会议包括：股东代表大会、董事会、监事会、党委会、领导班子会议、行长办公会、行务例会、季度例会、支部会。 二、会议内容 （一）股东代表大会 会议时间：每年召开一次，或根据需要临时召开。 与会成员：股东代表。 会议召开：董事会召集。 职权： 1、修改章程； 2、审议通过股东代表大会议事规则； 3、选举、更换董事和非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事宜； 4、审议、批准董事会和监事会工作报告； 5、审议、批准本行的发展规划，决定本行的经营方针和投资计划； 6、审议、批准本行年度财务预、决算方案，利润分配方案和亏损弥补方案； 7、对本行增加和减少注册资本做出决议； 8、对本行的分立、合并、解散和清算等事项作出决议； 9、决定其他重大事项。 （二）董事会 会议时间：每季召开一次，必要时随时召开。 与会成员：董事会成员。 会议召开：董事长召集。 职权： 1、负责召集股东代表大会，并向股东代表大会报告工作； 2、执行股东代表大会决议； 3、制定本行章程的修改方案； 4、确定本行的经营发展战略； 5、决定本行的内部管理机构设置； 6、决定本行的风险管理和内部控制政策，制定本行的基本管理制度； 7、