中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-002 中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月18 日以书面、邮件等形式发出会议 通知，本次会议于2019年1月24日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于变更公司部分高管人员的议案； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 由公司董事会秘书田喜民先生暂时代行总会计师职责，自本次董事会审议 通过之日起生效。 二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案